Члены ОПГ подозреваются в легализации полученных от продажи наркотиков 10 млн рублей

В отношении трех руководителей ОПГ, занимавшейся в Тольятти производством и сбытом синтетических наркотиков через сеть торговых точек «Бытовая химия», возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

Напомним, работа сети киосков «Бытовая химия 24 часа», в которой под видом средств от ржавчины, для читки сантехники продавались синтетические наркотики, прекращена в декабре 2010 года, когда были задержаны организаторы наркобизнеса и члены ОПГ – всего 6 человек. В этот же день ликвидирована и подпольная лаборатория по изготовлению наркотика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по 46 эпизодам сбыта.

В ходе расследования данного уголовного дела следователи получили доказательства легализации доходов, полученных от преступного бизнеса. Деньги были вложены в покупку имущества и легальную деятельность.

Например, один из фигурантов вложил 3,3 млн рублей в бизнес по розничной продаже пива, приобрел автомобили BMW X5 стоимостью 2,9 млн. руб. (кроме того затраты на тюнинг составили 473 тыс. руб., страхование и приобретение шин и дисков – 99 тыс. руб.), Peugeot 308 (стоимость – 616 тыс. руб.), а также несколько раз арендовал коттеджи в одном из загородных комплексов на общую сумму 200 тыс. руб. Второй организатор доход от сбыта наркотиков вложил в станцию техосмотра (1,4 млн. руб.), а также в приобретение турпутевок (общая сумма – 398 тыс. руб.). Третий организатор ОПГ приобрел на наркодоходы автомобиль Mazda 3 (стоимость – 485 тыс. руб., тюнинг – 60 тыс. руб.), а также приобрел для легального бизнеса по продаже мяса оборудование на сумму 100 тыс. руб. Всего руководителями ОПГ было легализовано 10 млн. 247 тыс. руб.

Теперь трем фигурантам дела об обороте наркотиков придется отвечать и по ч.3 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств.