Как сообщала "ПС", прекратило выплаты вкладчикам ООО "Волга-Инвест", действовавшее как посредник московской компании "EX-investment-group". На днях на основании поступивших в милицию заявлений от пострадавших тольяттинцев было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Пока поступило порядка 110 заявлений от граждан, их содержание везде одно и то же — невыполнение фирмой условий договора, по которым компания должна была платить вкладчикам от 2 до 5% ежемесячно (в зависимости от срока вклада и внесенной суммы). Суммы вложений, как водится в подобных случаях, от 50 тысяч рублей до миллиона и выше. Общая сумма ущерба уточняется. Впрочем, она постоянно растет — заявления поступают и поступают. Сейчас сложно сказать, сколько всего было вкладчиков, но, судя по номерам договоров, более двух тысяч. Многие тольяттинцы успели забрать свои деньги из компании до апреля 2008 года, когда фирма прекратила выплаты.
Интересно, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица. Сотрудники ООО "Волга-Инвест", коих всего четверо: директор, бухгалтер и два менеджера, проходят по уголовному делу всего лишь как свидетели. Дело в том, что, как пояснила "ПС" ведущий юрисконсульт Городской юридической конторы Галина Гришина, договора с вкладчиками были составлены хитро.
По ним "Волга-Инвест" действует всего лишь как агент московской компании, от ее имени и за ее счет. То есть претензии к тольяттинской фирме предъявить фактически невозможно. Как нам сообщили в Следственном управлении при УВД по Автозаводскому району Тольятти, действительно, было установлено, что ООО получало перечисления на выплаты процентов из Москвы и туда же направляло деньги вкладчиков. Все это происходило по принципу "со счета на счет" (система "банк-клиент"), работники тольяттинской фирмы получали по
"этой же схеме зарплату — перечислением из Москвы. По этой же причине, кстати, вкладчики проигрывали суды против "Волга-Инвест — им отказывали, поскольку по договору за принятие средств и выплату процентов отвечает "EX-investment-group". Так что теперь, наученные опытом, они подают в суд сразу на всех — и на ту компанию, и на эту…
Тем временем деятельность "Волга-Инвест" приостановлена, милиция изъяла бухгалтерию фирмы, а офис (три арендованных помещения компании были расположены в ДЦ "Квадрат", ул. Фрунзе, 14б) не работает. Теперь следствию предстоит выяснить все данные по московской компании, ее организаторы, кстати, числятся в розыске.
По словам правоохранителей, наивность людей, несших деньги в ничем не обеспеченное ООО под завышенные проценты, поразительна. Большинство вкладчиков — пожилые люди, причем многие из них в свое время точно так же погорели в "МММ", "Хопре" и других пирамидах. Одна пенсионерка сделала вклад в "Волга-Инвест" 17 июня, когда фирма уже три месяца как не выплачивала процентов. И ведь у нее приняли деньги, не моргнув глазом. На вопрос следователя, смотрит ли бабушка телевизор, она ответила, что телевизора у нее нет.
Факт:
ООО "Волга-Инвест" действовало с ноября 2006 года, за это время с гражданами составлено более 2 тысяч договоров
Сергей Федоров,
"Площадь Свободы", Тольятти
СБЕР ЕАПТЕКА теперь работает в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти