В Тольятти окончено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, куда входили три женщины, две из которых были ранее судимы за мошенничество, и один мужчина.
Участники ОПГ обвиняются в совершении 16 эпизодов мошенничества. По версии следствия, обвиняемые действовали на территории Тольятти в период с 1 января по 1 марта 2010 года. За это время жертвами мошенников стали 20 жителей Тольятти. Нанесенный ими ущерб составил более 30 млн. рублей. До суда все обвиняемые находились под домашним арестом. В настоящий момент уголовное дело направлено в федеральный суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Разработанная ими схема хищений была следующая. Обвиняемые действовали от имени вымышленной ими «Московской инвестиционной компании» и обещали получение в пользу процентных начислений в размере 180% - 240% годовых от общей суммы, переданного в компанию денежного займа. При этом они поясняли гражданам, что для получения большей прибыли выгодно инвестировать крупную сумму денег. Видя заинтересованность у потерпевших, но отсутствие средств, обвиняемые предлагали взять денежную сумму в займы у кредиторов под залог квартир.
Мошенники находили реально существующих кредиторов, склоняли граждан к получению на короткий срок (от одного до трех месяцев) денежных займов от кредиторов под залог своих квартир. При этом процентная ставка по кредиту составляла 84% - 120% годовых. Злоумышленники поясняли гражданам, что подобная сделка принесет прибыль, так как разница между процентными начислениями «Московской инвестиционной компании» годовых и выплатами кредиторам будет составлять значительную сумму.
При этом злоумышленники первоначально заведомо умалчивали условие оформления займа – переоформление права собственности квартир на имя кредиторов, а в последующем убеждали, что договор является формальным.
По окончании срока займа гражданам обещали полный возврат суммы займа и обратное переоформление права собственности на квартиру. В действительности таких намерений у мошенников не было, а возврат права собственности на квартиры гражданам был невозможен, так как обещаний по договору перед кредиторами потерпевшие выполнить уже не могли по причине хищения у них денежных средств.
